Sam Bankman-Fried auf den Bahamas festgenommen, nachdem US-Staatsanwälte Anklage erhoben haben

Sam Bankman-Fried, der in Ungnade gefallene Gründer der zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse FTX, wurde am Montag auf den Bahamas festgenommen, nachdem US-Staatsanwälte Strafanzeige erstattet hatten.

„Die Verhaftung von SBF folgt auf den Erhalt einer offiziellen Mitteilung der Vereinigten Staaten, dass sie Strafanzeige gegen SBF gestellt haben und wahrscheinlich seine Auslieferung beantragen werden“, sagte die bahamaische Regierung in einer Erklärung.

Die Verhaftung war die verblüffende jüngste Entwicklung in einem der dramatischsten Stürze in der jüngeren Geschichte des Unternehmens. Herr Bankman-Fried sollte am Dienstag vor dem Kongress über den Zusammenbruch von FTX aussagen, das eines der mächtigsten Unternehmen in der aufstrebenden Kryptoindustrie war, bis es praktisch über Nacht implodierte, nachdem ein Aktenlauf ein 8-Milliarden-Dollar-Loch aufgedeckt hatte. seine Konten.

Die Staatsanwälte des südlichen Bezirks von New York bestätigten, dass Herr Bankman-Fried angeklagt worden war, und sagten, eine Anklage würde am Dienstag entsiegelt. Unabhängig davon sagte die Securities and Exchange Commission in einer Erklärung, dass sie Anklagen „im Zusammenhang mit Mr. Bankman-Frieds Verstößen gegen unsere Wertpapiergesetze“ genehmigt habe.

Die Strafanzeigen gegen Herrn Bankman-Fried umfassten Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrugsverschwörung, Wertpapierbetrug, Wertpapierbetrugsverschwörung und Geldwäsche, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Herr Bankman-Fried, der die einzige Person war, die in der Anklage angeklagt war, wurde von den bahamaischen Behörden in Gewahrsam genommen, sagte die Person. Laut einer Erklärung der bahamaischen Polizei wurde er kurz nach 18.00 Uhr in seinem Apartmentkomplex in der Ferienstadt Albany auf den Bahamas festgenommen. Wann Herr Bankman-Fried in die USA überstellt werden könnte, war unklar. Während die Bahamas ein Auslieferungsabkommen mit den Vereinigten Staaten haben, kann das Verfahren Wochen dauern und manchmal viel länger, wenn ein Angeklagter es bestreitet.

Herr Bankman-Fried war laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person bei der Festnahme kooperativ und wird über Nacht in einer Zelle auf einer Polizeistation festgehalten. Er soll am Dienstag in Nassau, der Hauptstadt der Bahamas, vor Gericht erscheinen.

Ein Sprecher von Herrn Bankman-Fried lehnte eine Stellungnahme ab. Auch Nicholas Biase, ein Sprecher der US-Staatsanwaltschaft, lehnte eine Stellungnahme ab.

„Heute Abend haben die bahamaischen Behörden Samuel Bankman-Fried auf Ersuchen der Regierung der Vereinigten Staaten auf der Grundlage einer versiegelten Anklage festgenommen“, sagte Damian Williams, US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, in einer Erklärung. „Wir gehen davon aus, dass wir die Anklage morgen früh entsiegeln werden, und dann werden wir mehr zu sagen haben.“

Einst ein Goldjunge der Kryptoindustrie und ein wichtiger Spender der Demokratischen Partei, hat Mr. Bankman-Fried miterlebt, wie sein riesiges geschäftliches und politisches Imperium mit atemberaubender Geschwindigkeit zerbröckelt. Seine Börse meldete letzten Monat Konkurs an und sein persönliches Vermögen ist praktisch auf Null geschrumpft. Während er einst als moderner John Pierpont Morgan gefeiert wurde, wird er heute häufiger mit Bernie Madoff verglichen, der das größte Schneeballsystem der Geschichte orchestriert hat.

An dem Fall beteiligte Anwälte zeigten sich überrascht über die Plötzlichkeit der Festnahme. Es wurde erwartet, dass Herr Bankman-Fried mit einer Strafanzeige konfrontiert wird. Es kann jedoch Monate dauern, bis komplexe Fälle von Wirtschaftsbetrug zusammenkommen. Bis zur Festnahme sollte Herr Bankman-Fried während einer Anhörung vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses am Dienstag aus der Ferne über den Zusammenbruch von FTX aussagen. Die Anhörung muss noch fortgesetzt werden, nur ohne die Aussage von Herrn Bankman-Fried.

„Die amerikanische Öffentlichkeit verdient es, direkt von Herrn Bankman-Fried über die Aktionen zu hören, die mehr als einer Million Menschen geschadet haben“, sagte Rep. Maxine Waters, die Vorsitzende des Ausschusses, in einer Erklärung. „Die Öffentlichkeit wartet gespannt auf diese Antworten unter Eid vor dem Kongress, und der Zeitpunkt dieser Verhaftung beraubt die Öffentlichkeit dieser Gelegenheit.“

Mehrere mit den Ermittlungen vertraute Personen sagten, die Geschwindigkeit, mit der die Behörden straf- und zivilrechtliche Anklagen erhoben, sei ein Hinweis darauf, dass Staatsanwälte und Aufsichtsbehörden Informationen von kooperierenden Zeugen erhalten hätten.

Herr Bankman-Fried wurde von Dutzenden von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt unter die Lupe genommen, darunter das Justizministerium, die SEC und die Commodity Futures Trading Commission. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan untersuchte, ob FTX gegen das Gesetz verstoßen hat, indem sie Milliarden von Kundengeldern an Alameda Research überwiesen, einen Krypto-Hedgefonds, den Herr Bankman-Fried ebenfalls gründete und besaß.

Sie konzentrierten sich auch darauf, ob Herr Bankman-Fried und sein Hedgefonds an Marktmanipulationen beteiligt waren, die möglicherweise zum Scheitern von zwei Top-Kryptowährungen im vergangenen Frühjahr beigetragen haben.

Seit dem Zusammenbruch von FTX haben die SEC und die Bundesanwaltschaft schnell auf Anfragen nach Dokumenten von verschiedenen Parteien reagiert, darunter einige der großen Finanzunternehmen, die von Anfang an bis zu 2 Milliarden US-Dollar in die Krypto-Börse investiert haben, zwei sachkundige Personen sagte.

Es ist unklar, ob die Bundesbehörden im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX weitere Anklage erheben wollen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Zivilklage bei der SEC mehr Informationen über die Ereignisse preisgibt, die zur Erhebung einer Anklage geführt haben, als eine Anklageschrift.

Die Kernschmelze von FTX begann Anfang letzten Monats, als ein Ansturm auf Einlagen ein 8-Milliarden-Dollar-Loch in den Finanzen des Unternehmens aufdeckte. Herr Bankman-Fried suchte eine Rettungsleine von einer konkurrierenden Firma, dem Krypto-Börsengiganten Binance, aber der Deal scheiterte, nachdem Binance sich die Bücher von FTX angesehen hatte.

Mr. Bankman-Fried hat sich schnell zu einem Bösewicht in der Kryptoindustrie entwickelt. Hunderttausende von Kunden haben Gelder auf FTX gefangen und haben kaum eine Chance, sie in absehbarer Zeit wiederzuerlangen.

Überraschenderweise für eine Führungskraft, gegen die strafrechtlich ermittelt wird, hatte Herr Bankman-Fried nach dem Zusammenbruch von FTX zahlreiche Medieninterviews gegeben. Auf dem jüngsten DealBook Summit, einer Veranstaltung der New York Times, machte er „riesige Managementfehler“ und schlampige Buchführung für die Implosion seines Unternehmens verantwortlich und bestand darauf, dass er „nie versucht habe, einen Betrug zu begehen“ oder wissentlich Gelder von FTX-Kunden zur Finanzierung anderer Investitionen zu verwenden.

Als FTX Konkurs anmeldete, trat Herr Bankman-Fried als Chief Executive zurück. Er wurde durch John Ray ersetzt, einen erfahrenen Experten für Unternehmenssanierungen, der die Auflösung des Energiehandelsunternehmens Enron nach einem Bilanzskandal im Jahr 2001 beaufsichtigte.

In einem Konkursantrag im letzten Monat sagte Herr Ray, das Management von FTX spiegele ein „vollständiges Versagen der Unternehmenskontrolle“ wider.

Herr Ray sollte am Dienstag ebenfalls im Repräsentantenhaus aussagen. In einer vorbereiteten Erklärung sagte er, FTX sei ein Chaos gewesen.

Der Zusammenbruch rührte von “der absoluten Konzentration der Kontrolle in den Händen einer sehr kleinen Gruppe von grob unerfahrenen und anspruchslosen Personen” her, schrieb er.

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