Bill O’Reilly und Lawrence Taylor genehmigten eine Immobilien-Investmentfirma, die laut Feds ein Schneeballsystem ist

Seit Jahren verspricht National Realty Investment Advisors seinen Kunden einen einfachen Weg, reich zu werden. Und sie hatten mutige Namen wie Bill O’Reilly und Lawrence Taylor, um sich für ihre Sache einzusetzen.

Nach der Investition von ein paar tausend Dollar konzentrierte sich die in New Jersey ansässige Gruppe auf High-End-Immobilien in gentrifizierenden Vierteln und behauptete, Kunden könnten Renditen von mindestens 12 % erzielen. Die Botschaft wurde in Tausenden von E-Mails, auf riesigen Werbetafeln im Lincoln and Holland Tunnel und sogar in Radiowerbung mit dem ehemaligen Fox News-Moderator und Ex-NFL-Star wiederholt.

Aber am Donnerstag behaupteten die Staatsanwälte, dass der Vorsitzende der Investmentfirma und ein Mitarbeiter tatsächlich Teil eines dreisten 650-Millionen-Dollar-Ponzi-Systems waren, das Tausende von Anlegern betrog.

Die US-Staatsanwaltschaft von New Jersey kündigte eine Anklage in 18 Anklagepunkten an, darunter Anklagen wegen Wertpapierbetrugs und Überweisungsbetrugs, gegen Thomas Nicholas Salzano und Rey E. Grabato II wegen ihrer Rolle in dem mutmaßlichen Schema, das fast vier Jahre alt war. Berichten zufolge versuchte das Paar auch, 26 Millionen Dollar an Steuern zu hinterziehen.

Salzano wurde auch des schweren Identitätsbetrugs, der Steuerhinterziehung und der Abgabe falscher Steuererklärungen angeklagt. Die Staatsanwaltschaft sagte, er sei am Mittwoch festgenommen worden, während Grabato auf freiem Fuß war. Salzanos Anwälte reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Weder O’Reilly noch Taylor – oder andere prominente Unterstützer – wurden wegen irgendwelcher Straftaten angeklagt, und die Staatsanwälte haben auf die eine oder andere Weise nicht angegeben, ob sie sich des angeblichen Netzwerks der Unternehmenstäuschung bewusst waren. Keiner antwortete sofort auf Anfragen nach Kommentaren.

Die Securities and Exchange Commission beschuldigte am Donnerstag auch die NRIA und vier ihrer ehemaligen Führungskräfte, darunter Salzano und Grabato, 2.000 Investoren betrogen zu haben, indem sie fälschlicherweise versprochen hatten, ihr Geld für den Kauf und die Entwicklung von Immobilien zu verwenden. Die Gruppe bat die Ermittler mit Versprechungen von “bis zu 20%” zurück.

„Unter den Investoren waren 382 Rentner, die mehr als 94,8 Millionen Dollar auf Rentenkonten eingezahlt haben“, heißt es in der SEC-Beschwerde.

Die SEC sagt, die Gruppe habe das Geld tatsächlich verwendet, „um Ausschüttungen an andere Investoren zu zahlen, um die persönlichen und luxuriösen Einkäufe der Familie einer Führungskraft zu finanzieren und Immobilienverwaltungsgesellschaften zu bezahlen.“ Die Anklageschrift des Bundes besagt, dass das Geld auch verwendet wurde, um High-End-Autos zu bezahlen, mindestens eine einwöchige Jersey Shore-Reise, die ein Bankett und Hotelzimmer für ein Dutzend Freunde und Familie beinhaltete, und um Salzanos Frau mindestens 3.000 Dollar zu zahlen. eine Woche für einen No-Show-Job.

„Diese Angeklagten haben sich verschworen, um eine betrügerische Hochdruck-Marketingkampagne zu starten, um Investoren glauben zu machen, dass ihr falsches Immobiliengeschäft erhebliche Gewinne generiert“, sagte US-Staatsanwalt Philip Sellinger in einer Pressemitteilung, in der die Anklage bekannt gegeben wurde. „In Wirklichkeit stammten ihre kriminellen Taktiken direkt aus dem Ponzi-Schema, damit sie ihre Investoren betrügen und ihre Taschen füllen konnten.“

Die Anklage gegen Salzano und Grabato markiert die jüngste Episode des dramatischen Zusammenbruchs einer scheinbar erfolgreichen Immobilien-Investmentfirma, obwohl sie in mehreren Staaten Medienskeptizismus hervorgerufen hat. Arthur Scutaro, der frühere Vertriebschef des Unternehmens, der ebenfalls von der SEC angeklagt wurde, bekannte sich am Donnerstag in einem Fall der Verschwörung schuldig, Wertpapierbetrug im Zusammenhang mit dem angeblichen Plan von Ponzi begangen zu haben. Ein Anwalt für Scutaro war nicht sofort erreichbar. Salzano wurde letztes Jahr nach einer stundenlangen Konfrontation mit der Polizei vom FBI festgenommen, und das Unternehmen meldete im Juni Insolvenz an, bevor es vom Bundesstaat New Jersey geschlossen wurde.

Laut Staatsanwälten begann das System im Februar 2018, als die NRIA den Investmentfonds gründete, „der angeblich Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung erworben hat, die in Immobilienvermögen investiert haben“. Die SEC-Beschwerde stellt fest, dass der Fonds Immobilien in New York, New Jersey, Florida und Pennsylvania besaß.

„Als Teil ihrer Investitionen gewährte der Fonds den Anlegern monatliche Ausschüttungen, typischerweise zwischen 6 % und 10 % ihrer anfänglichen Kapitalanlage auf jährlicher Basis, durch eine direkte Überweisung auf ihre Bankkonten“, heißt es in der Anklageschrift. „Jeder Anleger in den Fonds hat außerdem eine schriftliche Garantie von der NRIA über eine jährliche Rendite von mindestens zwölf Prozent pro Jahr für einen Zeitraum von fünf Jahren zuzüglich einer vollen Rendite auf seine Investition erhalten, andernfalls würden etwaige Fehlbeträge von der NRIA bezahlt. “

Um den Fonds zu vermarkten, nutzten Scutaro und Salzano Berichten zufolge eine „aggressive, mehrjährige nationale Marketingkampagne mit Tausenden von Investoren-E-Mails; Werbung auf Werbetafeln, im Fernsehen und im Rundfunk; und Investorentreffen und -präsentationen. Während das Marketing den Fonds als solvent erachtete, heißt es in der Anklageschrift, dass die NRIA in Wirklichkeit „wenig oder gar keinen Gewinn erwirtschaftete und als Schneeballsystem fungierte, das von neuen Anlegern des Fonds über Wasser gehalten wurde“.

Die Staatsanwälte sagten weiter, dass Salzano, der als „Schattenchef der NRIA“ fungierte, die „leitende Kraft“ des Unternehmens war und „seine Führungsrolle verbarg … um eine Überprüfung durch Investoren und die IRS zu vermeiden“. Einer der Hauptgründe, warum er eine Entdeckung vermeiden wollte, war laut Anklageschrift seine hässliche Vorgeschichte, zu der auch Anklagen der Federal Trade Commission im Jahr 2006 gehörten.

Diese Anschuldigungen behaupteten, er habe gemeinnützige Organisationen, Kirchen und kleine Unternehmen betrogen, als er Geschäftsführer eines Telekommunikationsunternehmens in New Jersey war. Sieben Jahre später bekannte sich Salzano des Diebstahls durch Betrug in Louisiana schuldig, weil er kleine Unternehmen in diesem Bundesstaat betrogen hatte, indem er “den Verbrauchern fälschlicherweise versprach, dass sie Einsparungen bei Telekommunikationsdiensten erhalten würden”. (Der FTC-Fall wurde 2006 beigelegt und die Anklagen gegen Louisiana wurden später fallen gelassen.)

Um Salzanos Vergangenheit zu vertuschen, behaupten die Staatsanwälte, er habe Grabato, den Vorsitzenden der NRIA, als öffentliches Gesicht des Unternehmens benutzt, indem er alle Bankkonten, die mit der NRIA verwendet werden, und an Investoren ausgegebene Dokumente unterschreiben ließ. Als sich das Schema entwickelte, sagten die Staatsanwälte, begann das Paar, eine separate Verschwörung zu orchestrieren, um die IRS zu betrügen, um die Millionen zu verbergen, die Salzano der IRS schuldete. Dies beinhaltete angeblich, dass das Paar die Regierung belog, mehrere Bankkonten für gefälschte Unternehmen verwendete und sogar Firmendokumente fälschte.

Schließlich begannen laut Staatsanwälten einige betrogene Investoren, sogenannte kugelsichere Investitionsplandokumente zu verlangen. Als Antwort auf eine solche Anfrage schickte Salzano angeblich einem Kunden einen gefälschten Brief bezüglich einer als Finanzinvestition gehaltenen Immobilie in North Bergen, New Jersey. Der Brief landete schließlich in den Händen des FBI, was 2021 zu Salzanos Verhaftung führte.

Aber während ein hochkarätiger Hund, der einen geblasen hat, ein Hinweis darauf gewesen sein könnte, dass seine Kollegen nett spielen sollten, sagt die Staatsanwaltschaft, Grabato hat das Memo nicht bekommen.

„Nach der Verhaftung von Salzano leitete Grabato über ein Netzwerk von Briefkastenfirmen und Firmenkonten weiterhin mindestens etwa 1,4 Millionen US-Dollar von Fondsinvestoren an Salzano und andere Familienmitglieder und Freunde von Salzano um“, heißt es in der Anklageschrift.

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